ईडी द्वारा अपनी पूछताछ के दौरान के कविता का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से हुआ, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, इसके अलावा मामले में कथित रूप से शामिल कुछ अन्य लोगों के बयान भी थे।
द सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा के कविताभारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटीआर के चंद्रशेखर रावकथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग और सम्मन को चुनौती देना।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ कविता की याचिका पर सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत 15 मार्च को गिरफ्तारी से सुरक्षा और ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।
11 मार्च को, 44 वर्षीय बीआरएस नेता अपना बयान दर्ज करने के लिए ईडी के सामने पेश हुईं और उन्हें पूछताछ के लिए 16 मार्च को फिर से बुलाया गया।
उनसे आखिरी बार 21 मार्च को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उनके बयान का तीसरा दिन था।
बीआरएस नेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी द्वारा अपनी पूछताछ के दौरान कविता का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से हुआ, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा मामले में कथित रूप से शामिल कुछ अन्य लोगों के भी बयान दिए गए।
कविता का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया।
पिल्लई को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था। उन्होंने ईडी पर फर्जी बयान देने का आरोप लगाते हुए शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
ईडी ने कहा था कि पिल्लई ने “दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व किया”, कविता और अन्य से जुड़ा एक कथित शराब कार्टेल जिसने आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल किया जा सके। -2020-21 के लिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर दिया।
ईडी के अनुसार, “दक्षिण समूह” में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश के ओंगोल से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुनता, कविता और अन्य शामिल हैं।
ईडी ने पिल्लई के रिमांड पेपर्स में यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने कविता के “बेनामी निवेशों का प्रतिनिधित्व किया”, जिनसे मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी पूछताछ की है।
ईडी ने मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।
इसने कथित तौर पर कविता से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया है, जहां उन्होंने कहा था, “के कविता और मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) और उपमुख्यमंत्री (सिसोदिया) के बीच एक राजनीतिक समझ थी। उस प्रक्रिया में, के कविता ने 19-20 मार्च, 2021 को विजय नायर से भी मुलाकात की।” इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने नायर को गिरफ्तार किया था। बुच्ची बाबू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
बुच्ची बाबू के बयान के अनुसार, नायर “कविता को इस बात से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे (उत्पाद शुल्क) नीति में क्या कर सकते हैं”।
ईडी द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा गया है, “विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे।”
यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था।
नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।