प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज़ वैली समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों की 139 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत वर्तमान में लगभग ₹150 करोड़ है।
एजेंसी ने असम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्थापित दो बाद की प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसने 2020 में चार्जशीट भी दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि लगभग ₹718 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। असम में निवेशक
ईडी ने आरोप लगाया है कि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड और कई अन्य राज्यों में स्थित एजेंटों की एक श्रृंखला के माध्यम से फर्जी योजनाओं को बेचकर धन एकत्र किया गया था। असम में योजनाओं को रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और उसके सहयोगियों के समूह के नाम से बेचा गया था।
इस प्रकार जुटाए गए धन को कोलकाता में रोज वैली समूह के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और कॉर्पोरेट कार्यालय से ऋण और अग्रिमों के बहाने विभिन्न कंपनियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई थी। कंपनियों द्वारा बनाए गए बैंक खातों और बहीखातों को एजेंसी द्वारा एकत्र और जांचा जाता था।
“जांच के दौरान, 139 अचल संपत्तियों में भूमि बैंक, फ्लैट, वाणिज्यिक स्थान, कार्यालय स्थान, दुकानें आदि शामिल हैं, जो रोज वैली समूह की विभिन्न कंपनियों और इसके निदेशकों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राज्यों में स्थित हैं। अंडमान की पहचान कर ली गई है और उसे अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया गया है।’