एक फार्मा कंपनी के निदेशक सहित दो लोगों को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा के निदेशक सरथ रेड्डी को दिल्ली शराब नीति मामले में बुधवार देर रात पेरनोड रिकार्ड के बेनॉय बाबू के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
जांच एजेंसी ने पहले उनके परिसर की तलाशी ली थी और उनसे दो बार पूछताछ की थी।
प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अब तक कई छापेमारी कर चुका है. सितंबर में, इसने इंडोस्पिरिट नाम की एक शराब निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को गिरफ्तार किया।
केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दायर एक शिकायत पर ध्यान देने के बाद अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों और अन्य के अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी के परिसर की तलाशी ली और बाद में उनसे दिल्ली में अपने कार्यालय में पूछताछ की।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आबकारी योजना जांच के दायरे में आ गई। उपराज्यपाल ने 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था।
गुजरात विधानसभा चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही शराब नीति मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र उपराज्यपाल के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।