एक विशेष सीबीआई यहां की अदालत ने 22 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट के आदेश को शनिवार को रद्द कर दिया।
विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर विचार करने के लिए नए आदेश के लिए मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड अदालत ने इस साल मार्च में चोकसी और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।
हालाँकि, चोकसी और सह-आरोपी अनियाथ नायर ने सीबीआई अदालत के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में, आरोपी ने दावा किया कि ट्रायल (मजिस्ट्रेट) अदालत यह समझने में विफल रही कि उसके मामले के समर्थन में सीबीआई द्वारा दायर किए गए दस्तावेज अस्वीकार्य सबूत थे और ऐसे दस्तावेजों के आधार पर लिया गया संज्ञान “बुरा” था। कानून”।
जांच एजेंसी ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) लिमिटेड द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर अप्रैल 2022 में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी और अन्य आरोपी 2014-2018 की अवधि के दौरान आईएफसीआई को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।
साजिश के तहत, चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल) ने मार्च, 2016 में 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आईएफसीआई से संपर्क किया।
चोकसी ने कथित तौर पर उचित मूल्यांकन के बाद ऋण राशि से दोगुनी कीमत के गहने गिरवी रखे सरकार-अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता, और IFCI ने गिरवी रखे गए आभूषणों और शेयरों की सुरक्षा के आधार पर 25 करोड़ रुपये की पूरी ऋण राशि वितरित की।
एफआईआर के अनुसार, जब जीजीएल ने अपने पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया, तो आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयरों को वापस ले लिया, लेकिन केवल 4 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की वसूली कर सका।
सुरक्षा का एहसास करने के लिए, आईएफसीआई ने गिरवी रखे गए गहनों का नए सिरे से मूल्यांकन किया, जिससे पता चला कि उनके मूल्यांकन में 98 प्रतिशत की गिरावट आई है।
आईएफसीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी ने मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलीभगत की और मूल्यांकन बढ़वाया। यह भी दावा किया गया कि गिरवी रखे गए हीरे कम गुणवत्ता वाले लैब-निर्मित रासायनिक वाष्प पत्थर और अन्य घटिया रंग के पत्थर थे, असली नहीं, इस प्रकार 22.49 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।
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