ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए आरोपी बिचौलिए और हथियारों के सौदे में सलाहकार संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।

होम ऑफिस के सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह प्रत्यर्पण का आदेश दिया गया था और श्री भंडारी के पास लंदन में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खंड में आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए इस महीने के अंत तक 14 दिन का समय है।

60 वर्षीय को भारतीय अधिकारियों से दो प्रत्यर्पण अनुरोधों का सामना करना पड़ा, पहला धन शोधन से संबंधित था और दूसरा कर चोरी से संबंधित था।

नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत के फैसले के दो महीने बाद विकास आया है कि कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए श्री भंडारी को भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है और ब्रिटिश सरकार को उनके प्रत्यर्पण का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त किया।

जिला न्यायाधीश माइकल स्नो, जिन्होंने पिछले साल लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई की थी, ने निष्कर्ष निकाला था कि उनके प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है और इस मामले को भारतीय मूल के गृह सचिव ब्रेवरमैन को भेजने का फैसला किया।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों प्रत्यर्पण अनुरोधों के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था।

“वह अपनी विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा करने में विफल रहा … उसे उस आय और संपत्ति से लाभ हुआ जिसे घोषित नहीं किया गया था। एक उचित जूरी उसकी अघोषित आय और विदेशों में पर्याप्त संपत्ति की खरीद से लाभ का उचित अनुमान लगा सकती है,” अदालत ने अपने में कहा सत्तारूढ़।

श्री भंडारी के लिए भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को जून 2020 में यूके की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा प्रमाणित किया गया था और उन्हें उसी वर्ष अगले महीने प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था।

लंदन स्थित व्यवसायी अदालत को प्रदान की गई सुरक्षा पर जमानत पर है क्योंकि उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ मामलों पर प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ी थी।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, श्री भंडारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के विपरीत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और काले धन (अघोषित विदेशी आय और अघोषित विदेशी आय) के विपरीत कर चोरी के अपराधों के लिए भारत में वांछित हैं। संपत्ति), कर अधिनियम 2015 और आयकर अधिनियम 1961 का अधिरोपण।

श्री भंडारी, जो 2015 में कर उद्देश्यों के लिए भारत में निवासी थे, पर विदेशी संपत्तियों को छुपाने, पिछली तारीख वाले दस्तावेजों का उपयोग करने, भारतीय कर अधिकारियों को घोषित नहीं की गई संपत्तियों से लाभ उठाने और फिर अधिकारियों को गलत सूचना देने का आरोप है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी भी विदेशी संपत्ति के अधिकारी। हालांकि, वह आरोपों से इनकार करते हैं।

यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने भारतीय अधिकारियों की ओर से तर्क दिया कि श्री भंडारी का आचरण ब्रिटिश क्षेत्राधिकार में “झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी” के बराबर है।

श्री भंडारी की रक्षा टीम ने “वास्तविक जोखिम” का दावा करते हुए प्रथम दृष्टया मामले के खिलाफ और मानवाधिकार के आधार पर भी बहस करने की मांग की थी कि उन्हें पुलिस द्वारा यातना दी जाएगी और उनके यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा। मानव अधिकार (ECHR) भारतीय जेलों की स्थितियों के कारण “गैर-राज्य एजेंटों और जेल प्रहरियों से” अधिकार।

फैसले में कहा गया, “इस मामले में आश्वासन दिया गया है। यह सरकार का मामला है कि प्रतिवादी को वार्ड नंबर 4 सेंट्रल जेल नंबर 3, तिहाड़ जेल परिसर नई दिल्ली में रखा जाएगा।”

इसमें कहा गया है, “भारत कानून के शासन द्वारा शासित एक मित्र देश है। मुझे किसी भी आश्वासन के बारे में अवगत नहीं कराया गया है, जिसका सम्मान नहीं किया गया है।”