कुल 217.37 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोपों पर केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और एक्ज़िम बैंक की शिकायतों पर मामले दर्ज किए गए थे।
नई दिल्ली: सीबीआई के परिसरों में गुरुवार को छापेमारी की पीएसएल निदेशक अधिकारियों ने कहा कि 217 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के चार अलग-अलग मामले दर्ज करने के बाद कई शहरों में 12 स्थानों पर और अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 90,413 अमेरिकी डॉलर और 1.99 करोड़ रुपये नकद जब्त किए।
उन्होंने कहा कि केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और एक्जिम बैंक की शिकायतों पर कुल 217.37 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे।
उन्होंने कहा कि मुंबई में 12 स्थानों और दमन, कच्छ, नोएडा और दिल्ली में एक-एक स्थान पर तलाशी ली गई।
पहला मामला केनरा बैंक से जुड़ा है, जो 100 करोड़ रुपये का है। 30.49 करोड़ (लगभग)। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “आगे यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी जो पाइप निर्माण और पाइप कोटिंग के कारोबार में थी, ने ई-सिंडिकेट बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और इसके बाद फंड को अपनी सहायक कंपनियों में भेज दिया।”
दूसरा मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय) में 51.90 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। 51.90 करोड़ (लगभग), अधिकारी ने कहा। “आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त निजी कंपनी ने गेल और एनटीपीसी से प्राप्त कार्य आदेशों को निष्पादित करने के लिए क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।
उन्होंने कहा, “यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को सूचित किए बिना गेल और एनटीपीसी की परियोजनाओं से प्राप्त धन को जानबूझकर गबन किया।” सीबीआई ने कहा कि तीसरा मामला आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से 29.06 करोड़ रुपये (लगभग) की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।
सीबीआई ने कहा, “आगे यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी, जैसे कि अन्य बैंकों की बकाया राशि का पुनर्भुगतान आदि।”
कंपनी और उसके अधिकारियों पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM Bank) में कथित रूप से 105.92 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने कार्य आदेशों को निष्पादित करने के लिए क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया लेकिन जानबूझकर प्राप्त धन को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया।